Kommuniké från årsstämma i Cantargia AB

Idag, den 22 maj 2015, hölls årsstämma i Cantargia AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition och utdelning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutade stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att arvode skall utgå med 150 000 kronor till styrelseordförande, 100 000 kronor till vice styrelseordförande och med vardera 50 000 kronor till övriga oberoende styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att ett revisionsbolag skall utses till bolagets revisor samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag

Stämman beslutade att Sven Andreasson, Lars Bruzelius, Claus Andersson, Thoas Fioretos och Lars Larsson omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande beslutade stämman att Sven Andréasson omväljs och till vice styrelseordförande beslutades att Lars Bruzelius utses. Vidare beslutade stämman att omvälja bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om utseende av valberedning

Stämman beslutade att utse följande ledamöter till valberedningen:

• Lars Bruzelius som representant för Lund University Bioscience AB,

• Thoas Fioretos representerande eget innehav samt som representant för Marcus Järås och Innovagen AB, och

• Claus Andersson som representant för Sunstone Life Science Venture Fund.

  Stämman beslutade att välja Lars Bruzelius till ordförande i valberedningen.

  Valberedningen skall inför årsstämman 2016 arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

       a. förslag till ordförande vid årsstämman;

       b. förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer;förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;

       c. förslag till arvode till revisorer;

       d. förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;

       e. förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst uppgå till 2 000 000 aktier.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Lund i maj 2015

Cantargia AB
STYRELSEN

Certified Adviser och finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är Cantargias Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta

Göran Forsberg, VD
Telefon: 046-275 62 60
E-post: goran.forsberg@cantargia.com

---